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주식회사 오에스피 정기주주총회 소집통지
관리자 2022-03-15 15:10:06 view : 211

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아  래  -

 

1. 일    시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 10시 00분

 

2. 장    소 : 충정남도 논산시 성동면 산업단지로2길 11 (당 회사의 본점 회의실)

 

3. 의안 및 주요내용

 ㄱ. 보고사항

    1) 감사보고                           2) 영업보고

    3) 외부감사인선임보고           4) 내부회계관리제도 운영실태보고 

 

  ㄴ. 부의안건

     1) 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 

                        (이익잉여금처분계산서 포함)

     2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

       - 제2-1호 의안 : 사외이사 박범정 선임의 건

     3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권행사(비대면 의결권 행사)가 가능한 서면투표에 의한 의결권행사제도의 활용을 권장 드립니다. 정기주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 “디지털체온계”로 총회에 참석하시는 주주심들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

 

 비상사태시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생시 지체 없이 재안내 할 예정입니다.

   

주주님의 높은 관심과 애정에 깊이 감사드립니다.

 

2022년 03월 15일

 

충청남도 논산시 성동면 산업단지로2길 11

                            주식회사 오에스피

                                                        대표이사  강 재 구